證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-041
華電能源股份有限公司
七屆二十二次董事會會議決議公告
華電能源股份有限公司七屆二十二次董事會于2013年12月6日以通訊方式召開，公司董事15人，參加表決的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，會議決議有效。會議審議通過了如下議案：
一、關于公司參與購買黑龍江省龍源電力燃料有限公司股權的議案
詳見同日公司關聯(lián)交易公告。公司董事15人，此議案參加表決的董事10人，獲同意票10票，反對票0票，棄權票0票。關聯(lián)董事任書輝、陶云鵬、杜和平、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
二、華電能源股份有限公司關于開展融資租賃融資業(yè)務的議案
詳見同日公司關聯(lián)交易公告。公司董事15人，此議案參加表決的董事10人，獲同意票10票，反對票0票，棄權票0票。關聯(lián)董事任書輝、陶云鵬、杜和平、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
三、關于召開2013年第五次臨時股東大會的議案
詳見同日公司召開股東大會通知。此議案獲同意票15票，反對票0票，棄權票0票。
華電能源股份有限公司董事會
2013年12月7日
