證券代碼：600726 900937 證券簡(jiǎn)稱：華電能源 華電B股 公告編號(hào)：臨2013-020
華電能源股份有限公司
七屆十八次董事會(huì)會(huì)議決議公告
華電能源股份有限公司于2013年5月16日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出召開七屆十八次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2013年5月23日在公司八樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事15人，實(shí)到9人，董事任書輝和董事杜和平委托董事霍利、董事褚玉委托董事孫德利、董事陶云鵬和董事劉傳柱委托董事梅君超、獨(dú)立董事陳志堅(jiān)委托獨(dú)立董事張凌出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。公司副董事長(zhǎng)張旭東主持會(huì)議，會(huì)議通過了如下議案：
一、關(guān)于選舉公司七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案
會(huì)議選舉陶云鵬先生為公司七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、關(guān)于對(duì)黑龍江富達(dá)投資有限公司提供委托貸款的議案
公司決定向黑龍江富達(dá)投資有限公司提供1.28億元委托貸款，用于富錦宏勝區(qū)煤炭資源勘探項(xiàng)目。詳見公司同日對(duì)控股子公司提供委托貸款的公告，下同。
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、關(guān)于對(duì)哈爾濱發(fā)電有限公司提供委托貸款的議案
公司決定向哈爾濱發(fā)電有限公司提供5,000萬(wàn)元委托貸款，用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需求。
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司董事會(huì)
二○一三年五月二十四日
