證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-028
華電能源股份有限公司
2013年第三次臨時股東大會決議公告
華電能源股份有限公司于2013年7月19日在公司八樓會議室召開公司2013年第三次臨時股東大會，到會股東及股東代表36人，代表股份92,968.73萬股，占本公司股份總數(shù)的47.27%。其中B股股東及股東代表33人，代表股份1,816.29萬股，占公司B股股份總數(shù)的4.20%，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。會議由董事梅君超主持，審議通過了如下議案。
一、華電能源股份有限公司關(guān)于發(fā)行私募債的議案
詳見2013年7月4日本公司公告，下同。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
|
比例
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股份
|
比例
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|
有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
11,559.27
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11,403.94
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98.66%
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155.33
|
1.34%
|
0
|
0
|
|
其中:B股
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1,816.29
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1,660.96
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91.45%
|
155.33
|
8.55%
|
0
|
0
|
|
合計
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92,968.73
|
92,813.40
|
99.83%
|
155.33
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0.17%
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0
|
0
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二、華電能源股份有限公司關(guān)于開展融資租賃融資業(yè)務(wù)的議案
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
|
比例
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股份
|
比例
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有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
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11,559.27
|
11,559.27
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其中:B股
|
1,816.29
|
1,816.29
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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合計
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92,968.73
|
92,968.73
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
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三、關(guān)于陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司開展融資租賃融資業(yè)務(wù)的議案
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
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比例
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股份
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比例
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有限售條件流通股
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81,409.46
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81,409.46
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
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11,559.27
|
11,559.27
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其中:B股
|
1,816.29
|
1,816.29
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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合計
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92,968.73
|
92,968.73
|
100%
|
0
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0
|
0
|
0
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本次會議由北京市浩天信和律師事務(wù)所李剛律師和李文律師共同見證。經(jīng)審查，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席本次會議的股東及代理人資格合法有效，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
華電能源股份有限公司
2013年7月20日
