證券代碼：600726 900937 證券簡(jiǎn)稱：華電能源 華電B股 公告編號(hào)：臨2013-012
華電能源股份有限公司
七屆十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告
華電能源股份有限公司于2013年4月17日以傳真、電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)七屆十七次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2013年4月25日在公司八樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事15人，實(shí)到13人，董事王緒祥委托董事霍利、董事王臣太委托董事梅君超出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。公司董事長(zhǎng)任書(shū)輝主持會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了如下議案：
一、2012年度董事會(huì)工作報(bào)告
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、關(guān)于更換公司部分董事的議案
詳見(jiàn)同日公司相關(guān)公告。此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
四、關(guān)于公司人事變動(dòng)的議案
詳見(jiàn)同日公司相關(guān)公告。此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
五、公司2012年年度報(bào)告正文和摘要
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
六、公司2013年一季度報(bào)告
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
七、獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告
會(huì)議聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告。
八、公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案
公司于2012年12月31日與中國(guó)華電集團(tuán)公司就購(gòu)買(mǎi)中國(guó)華電集團(tuán)哈爾濱發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“哈發(fā)公司”）股權(quán)事宜簽定了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，故公司2012年新增合并單位-—哈發(fā)公司，公司持股比例為56.63%，系同一控制下企業(yè)合并。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，需調(diào)整比較報(bào)表中年初及上年同期數(shù)據(jù)，即年初及上年數(shù)據(jù)中需并入哈發(fā)公司的損益情況。哈發(fā)公司2011年度凈利潤(rùn)為-3,475萬(wàn)元，因此我公司2012年度比較報(bào)表中2011年歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)由824萬(wàn)元調(diào)整為-1,144萬(wàn)元。
由于受到發(fā)電成本上升、電熱價(jià)聯(lián)動(dòng)不到位、機(jī)組利用小時(shí)下降等因素的影響，公司2012年度出現(xiàn)虧損，且累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)值，為此公司2012年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
九、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
詳見(jiàn)同日公司日常關(guān)聯(lián)交易公告。公司董事15人，此議案參加表決的董事11人，獲同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事任書(shū)輝、王緒祥、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
十、關(guān)于公司所屬電廠2013年重大技術(shù)改造工程的議案
為提高公司所屬電廠發(fā)電機(jī)組的技術(shù)水平，節(jié)能降耗，達(dá)到國(guó)家有關(guān)環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，公司計(jì)劃在2013年對(duì)所屬電廠的部分發(fā)電機(jī)組進(jìn)行重大技術(shù)改造。公司2013年技術(shù)改造重大項(xiàng)目為5臺(tái)機(jī)組整體優(yōu)化改造，項(xiàng)目合計(jì)金額約為1.75億元；2013年環(huán)保特大項(xiàng)目共安排7臺(tái)鍋爐脫硫改造，5臺(tái)機(jī)組脫硝改造，4臺(tái)除塵器改造，共有16個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目合計(jì)金額約為9.32億元。
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
十一、公司2013年度重大技術(shù)改造工程項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
詳見(jiàn)同日公司關(guān)聯(lián)交易公告。公司董事15人，此議案參加表決的董事11人，獲同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事任書(shū)輝、王緒祥、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
十二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
為確保審計(jì)工作的連續(xù)性，公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
十三、關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行2012年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
十四、公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
十五、公司2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
十六、關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
詳見(jiàn)同日公司相關(guān)公告。此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
十七、關(guān)于召開(kāi)2012年度股東大會(huì)的議案
詳見(jiàn)同日公司相關(guān)公告。此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司董事會(huì)
二○一三年四月二十七日
